原來ProEX是一個很注重安全性跟監管的交易所阿！看完這篇你就懂了。

在最新的《巴塞爾反洗錢（AML）指數報告》中，兩個加勒比島國成為美洲排名中的墊底，而傳統的犯罪組織則是位於排行榜中間。有鑒於其現任和前任的部分政府官員因腐敗和資助幫派而受到國際制裁，因此海地被列為世界上第二差的國家並不意外，除了多米尼克這個小島在美洲的排名中名列前茅外，加勒比地區...

NFT交易身份的保密性和它巨额的成交量，使其容易成为洗钱机器。一些NFT交易平台如OpenSea等，已经开始采取行动希望避免这样的问题伤害NFT市场的发展。

洗錢是將非法資金偽裝成合法資金的過程。而洗錢防制，又可稱作反洗錢，是政府和金融機構為阻止洗錢採用的一連串措施。隨著科技進步與加密貨幣市場的發展，洗錢範圍漸不受時地影響，資金追查也更加困難。不過台灣在落實反洗錢的同時，一線人員卻與民眾有不少摩擦，仍嘗試在防治洗錢詐騙跟適當彈性間找到平衡。

豪车“炸街”： 90后团伙开保时捷宝马深夜飙车 蛇皮口袋装现金买车买房，挥金如土豪购奢侈品 深夜，改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过，留下阵阵轰鸣声，让人无法入睡，居民们苦不堪言…… 2021年8月，内江警方接到不少市民举报后，随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。

本篇將會承繼上一篇的重點摘要，進一步說明在虛擬通貨（虛擬貨幣、加密貨幣）與交易所間現在正在進行的重大反洗錢措施。本篇將會以問答方式進行，幫助大家快速了解關於Travel rule 、VASP業者（交易所）應採取什麼樣的措施。

加密貨幣一直被稱為是洗黑錢的天堂，現實是加密貨幣的反洗錢技術一直與時並進

眾所周知，歐盟的監管在很多行業中都是世界上最繁瑣、最嚴格的，例如資訊科技行業的General Data Protection Regulation (GDPR)，對很多國際性互聯網公司來說只要乎合GDPR的規定，已可肯定可以全球通行。所以，歐盟所出的監管法規對其他國家很有參考價值。

这可能是简中网络最友好易懂的境外反洗钱科普

虛擬貨幣自始就標榜「匿名性」「不可追溯性」「透明性」等特性如火如荼發展，隨之而來的恐懼是虛擬貨幣是否成為洗錢的溫床？不法份子的利劍？這樣的疑慮也是有所根據的，從洗錢行為三階段加以分析，虛擬貨幣確實都符合洗錢行為的脈絡，雖然虛擬貨幣的發展範圍仍不如一般現金流動廣泛，但仍可透過非法資...